经泰州市财政局《关于同意对泰州市金贸实业公司对外投资股权进行公开转让的批复》 (泰财国资[2007]5号)批准，公开转让泰州市金贸实业公司持有的 泰州康霖保健品有限公司 30.56%的国有股权 。现公开征集意向受让方。
转让方承诺：本次股权公开交易已经履行了必要的审批程序，保证本公告的内容不存在重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公告仅为本次国有股权转让的简要说明。投资人在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读转让方提供的资料。
一、转让标的
泰州市金贸实业公司持有的 泰州康霖保健品有限公司 30.56%的国有股权 。
二、标的基本情况
（一）标的企业概况：
泰州康霖保健品有限公司于 1994年8月24日成立，位于江苏省泰州市经济技术开发区，注册资本36万美元，经营范围：生产二类卫生材料及敷料，销售本企业所生产的产品。营业执照注册号：企合苏泰总副字第000097号。公司股本结构为 ：国有法人股本 94.094万元，占30.56%； 其他法人股本116.09万元，占41.66%，外资股本85.54万元，占27.78%。
（二）资产评估情况
根据江苏经纬会计师事务所出具的《 泰州康霖保健品有限公司 资产评估报告书》（经纬评报字（ 2007）第055号）， 截止 2006年12月31日资产评估基准日， 泰州康霖保健品有限公司 的总资产为 34714475.44元人民币，总负债33794576.90元人民币，净资产为919898.54元人民币。 根据江苏经纬会计师事务所出具的《泰州市金贸实业公司股权投资资产评估报告书》（经纬评报字（ 2007）第074号）， 本次转让的国有股权权益为 481851.62元人民币。 该资产评估项目已获得泰州市财政局的核准（泰财国资 [2007]4号）。
（三）重要事项
1、2007年3月 泰州康霖保健品有限公司股东及出资比例情况发生变化，股东由 2个变更为3个， 泰州市金贸实业公司持有的 泰州康霖保健品有限公司 的股权比例由 52.38%变更为30.56%。
2、根据 泰州康霖保健品有限公司 董事会决议，同意本次国有股权公开转让；在同等条件下， 泰州康霖保健品有限公司 股东享有优先购买权。
三、公告期限
自 2007年7月6日8：30至2007年8月2日17：30。
四、转让参考价
泰州康霖保健品有限公司 30.56%的国有股权转让参考价为78 万元人民币。
五、期后事项
泰州康霖保健品有限公司 自 评估基准日至 股权交割 日期间的经营损益对股东权益的影响由受让人自行负责，不再另行结账。
六、意向受让方应具备的条件
符合下列条件的经济组织，可申请受让本公告中的国有股权。
1．受让方应具有相应的投资能力，并承诺不存在妨碍其成为合法股东的障碍。
2、遵纪守法，具有良好的财务状况、支付能力和商业信用。
3．承诺收购资金来源合法且能合法用于收购。
4．涉及外资收购的，应当符合国家有关规定。
5．符合国家法律法规规定的其他条件。
七、意向受让方须报送材料
1．单位的基本情况、营业执照副本；
2．银行出具的信用等级证明；
3．股东会受让股权的决议或有效的董事会决议（国有单位应提供上级部门的批准文件）；
4．上年末财务报表及中介机构审计报告和最近一期的月度财务报表；
5．《竞买须知》中规定的其他材料。
八、申请程序
凡有受让意向的企业法人在履行相关手续后可查阅与本次股权转让相关的全部文件，意向受让方应向泰州国联产权交易所有限公司提交相关资料，并填写《企业国有股权受让登记表》，在公告截止期限前送达泰州国联产权交易所有限公司。并交纳交易保证金 20万元人民币汇入泰州国联产权交易所有限公司指定的交易结算专用账户（户名：泰州国联产权交易所有限公司，开户行：中信银行泰州分行，账号：0182600059250）。
九、转让方式
经公开征集产生两个以上符合条件的意向受让方，通过竞价方式确定受让方；经公开征集只产生一个符合条件的意向受让方，在获得原产权转让批准单位批准后，采取协议转让方式确定受让方。
十、 泰州国联产权交易所将提供备查文件，供有意向的投资者查询
（一）《竞买须知》。
（二）备查文件：
1．泰州市财政局《关于同意对泰州市金贸实业公司对外投资股权进行公开转让的批复》(泰财国资[2007]5号)。
2．《 泰州康霖保健品有限公司 资产评估报告书》（经纬评报字（ 2007）第055号、江苏经纬会计师事务所出具的《泰州市金贸实业公司股权投资资产评估报告书》（经纬评报字（2007）第074号）。
3．泰州市财政局《关于对泰州市金贸实业公司对外投资股权评估项目核准的批复》（泰财国资[2007]4号）。
4．律师事务所出具的《法律意见书》。
5． 泰州康霖保健品有限公司 《董事会决议》。
6. 泰州康霖保健品有限公司变更登记的相关材料。
7．其他材料。
十一、其他
联系人：彭先生
联系电话： 0523-6233991
特此公告！
二〇〇七年七月六日
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